Хөтөлбөрт ARMA, SBU, Cyber Police-ийн төлөөлөгчид нэгдсэн Бинан, криптовалютын хэрэглээтэй холбоотой гэмт хэрэгтэй тэмцэх зорилготой. Дэлхийд тэргүүлэгч блокчейн экосистем, криптовалютын дэд бүтцийн үйлчилгээ үзүүлэгч Binance дэлхийн хууль сахиулах сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд тэдэнд зориулсан сургалт явуулсан.
Энэхүү хөтөлбөр нь дэлхийн хэмжээнд энэ салбарын анхны зохицуулалттай санаачилга юм. Энэ нь эрх бүхий байгууллагад санхүүгийн болон кибер гэмт хэрэг, түүнчлэн гэмт хэрэг үйлдэгчдийг яллахад туслах. Украинд сургалтуудыг Binance-ийн хууль сахиулах сургалтын албаны дарга Ярек Якубчек явуулсан.
Сургалтын хөтөлбөрт блокчэйн болон криптовалютуудын талаарх онлайн семинар, хууль эрх зүйн болон зохицуулалтын динамик орчны талаарх ойлголтыг сайжруулах материалууд багтсан. Семинарын үеэр улс төрийн талаар ярилцсан Бинан Мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) болон эрэн сурвалжлах арга техникийг компани нь болзошгүй залилан мэхлэлтийг илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор боловсруулсан.
Мөн сургалтын үеэр виртуал хөрөнгийг ашиглан санхүүгийн гэмт хэрэг, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх чиглэлээр цаашид авах арга хэмжээний талаар ярилцлаа. Өнгөрсөн жил Мөшгих, Хөрөнгийн Удирдлагын Агентлаг (ARMA) дэлхийн хамгийн том криптовалютын биржүүдтэй хамтран ажиллаж, хууль сахиулах байгууллагуудын хөрөнгийг илрүүлэх, мөшгихөд ашиглаж болох мэдээллийг солилцож эхэлсэн.
Өнөөдрийн байдлаар Үндэсний агентлаг томоохон крипто биржүүдтэй харилцах, харилцах сувгуудыг аль хэдийн бий болгосон бөгөөд энэ нь эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаанд оролцож буй хүмүүсийн дижитал болон виртуал хөрөнгө байгаа тухай баримтуудыг нэмж тогтоох боломжийг олгодог. Энэ нь мөн тодорхойлогдсон криптовалютын хөрөнгийг хураахад нэмэлт мэдээлэл өгөх талаар хууль сахиулах байгууллагуудтай харилцах үр нөлөөг нэмэгдүүлэхэд тусалдаг.
Саяхан бид Binance гэж бичсэнийг бид танд сануулах болно Оросуудад хаалттай 2-р сарын сүүлээр Европын Холбооноос хэрэгжүүлсэн Оросын эсрэг хориг арга хэмжээний арав дахь багцын шаардлагын дагуу P2P үйлчилгээгээрээ дамжуулан доллар, евро худалдаж авах, зарах чадвар. Мөн тус бирж Европын холбооны иргэдийг P2P үйлчилгээгээр дамжуулан рубль худалдах, худалдан авахыг хориглосон байна. Binance-ийн төлөөлөгчийн хэлснээр хэрэглэгчид PP үйлчилгээг үргэлжлүүлэн ашиглахыг хүсвэл бусад бэлэн валютыг сонгох хэрэгтэй. Үүний зэрэгцээ крипто бирж дээр оросуудад рубль ашиглахыг хориглосон зүйл байхгүй.
Мөн уншина уу:
Би Binance-ийн тогтвортой байдлын талаар муу сэтгэгдэлтэй байна.
Урьдчилан таамаглал гэж юу байдгийг гайхах зүйл алга, учир нь энэ бол нууц юм. Хэдэн ижил төстэй биржүүд байсан, бүгд хаагдсан :) Тэгээд энэ нь эрт орой хэзээ нэгэн цагт хаагдах болно. Хамгийн гол нь тэнд хөрөнгө хадгалахгүй байх явдал юм.