Дүрэм Үндэсний банк Украины тал IBOX BANK ХК-ийн банкны лицензийг хүчингүй болгох шийдвэр гаргасан тул одоо татан буулгах ажиллагаа эхэлж байна. Энэ тухай тус зохицуулагчийн албан ёсны сайтад мэдээлсэн байна.
IBOX BANK нь хууль ёсны (угаалт) урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх чиглэлээр хууль тогтоомжийн шаардлагыг системтэйгээр зөрчсөн тул татан буулгах тухай шийдвэрийг Украины "Банк, банкны үйл ажиллагааны тухай" хуулийн 77 дугаар зүйлд заасны дагуу гаргасан. гэмт хэрэг, терроризмыг санхүүжүүлэх, үй олноор хөнөөх зэвсгийг түгээн дэлгэрүүлэх үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх (цаашид PVC/FT гэх) замаар олсон орлого.
Үндэсний банк IBOX BANK-ийг харилцагчийн баталгаажуулалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн, бизнесийн харилцааны эрсдэл өндөртэй, спортын покерын тэмцээн зохион байгуулж, явуулсан зэрэг үүргээ зохих ёсоор биелүүлээгүй, мөн AML-ийн талаарх дотоод баримт бичгийг боловсруулж хэрэгжүүлсэн гэж буруутгажээ. /Хууль тогтоох гэж үзсэн CFT асуудлууд шаардлага үндэсний эрсдэлийн үнэлгээний үр дүн.
Сүүлийн хоёр жилийн хугацаанд Үндэсний банк нь AML/CFT чиглэлээр хяналт шалгалт явуулж, IBOX BANK-аас удаа дараа зөрчлийг бүртгэж байна. Зохицуулагч торгууль ногдуулж, зарим төрлийн үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг хоёр удаа түдгэлзүүлж, банкны албан тушаалтныг албан тушаалаас нь чөлөөлж, хоёр удаа бичгээр анхааруулсан. Үндэсний банкны тэвчээрийн аяга аль хэдийнээ хальж, радикал арга хэрэглэсэн нь ойлгомжтой.
"Банкны хадгаламж эзэмшигч бүр Иргэдийн мөнгөн хадгаламжийн баталгааны сангаас банкийг зах зээлээс эргүүлэн татах журам эхлэхээс өмнөх өдрийн эцсийн хуримтлагдсан хүүгийн хамт хадгаламжийн бүрэн хэмжээгээр нөхөн олговор авна. Украины "Хүмүүсийн хадгаламжийн баталгааны тогтолцооны тухай" хуулийн 26 дугаар зүйлийн дөрөв дэх хэсэгт заасан тохиолдлыг эс тооцвол Украины Үндэсний банкны албан ёсны вэбсайтад.
Зохицуулагчийн хэвлэлийн алба нэмж хэлэхдээ, санхүүгийн байгууллагын эзлэх хувь төлбөрийн чадвартай банкуудын хөрөнгийн дөнгөж 0,1 хувийг эзэлдэг тул түүнийг зах зээлээс эргүүлэн татах нь Украины банкны салбарын тогтвортой байдалд нөлөөлөхгүй. Гэвч энэ шийдвэр нь монобанкны хувьд тодорхой бэрхшээлийг үүсгэсэн бөгөөд үйлчлүүлэгчид нь ихэвчлэн IBOX терминалаар картаа цэнэглэдэг байв.
"iVoh цэнэглэх терминалуудын сүлжээ нь манай картыг цэнэглэхэд сард 12-15 тэрбум грн авдаг" гэж монобанкны үүсгэн байгуулагч Олег Хороховский хэлэв. Гэсэн хэдий ч үүний дараа тэр даруй банк өөр шийдэл олохын тулд хагас өдөр зарцуулсан гэж нэмж хэлэв. Мөн тэр өдөр карт эзэмшигчид аппликешнд цэнэглэх бусад сувгууд болох түнш банкуудын терминал, кассын жагсаалтыг харуулсан мессеж хүлээн авсан.
Мөн сонирхолтой: